न्याय विभाग ने मल्टीमिलियन-डॉलर टैक्स धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने के लिए मामला दर्ज किया

न्याय विभाग ने मल्टीमिलियन

न्याय विभाग ने मल्टीमिलियन-डॉलर टैक्स धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने के लिए मामला दर्ज किया
रिलीज की तारीख
04/13/2026
यूएससीआईएस ने जांच में सहायता की और अप्राकृतिकीकरण मामले का समर्थन कर रहा है
बाल्टीमोर
– अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने हाल ही में नाइजीरिया के मूल निवासी इमैनुएल ओलुवाटोसिन काज़ीम की जांच में मदद की।
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा नागरिक अप्राकृतिकीकरण शिकायत दायर की गई।
काज़ीम ने बड़े पैमाने पर पहचान की चोरी और कर धोखाधड़ी की योजना बनाई। 2017 में, उन्हें 19 मामलों में दोषी ठहराया गया था – जिसमें मेल और वायर धोखाधड़ी, गंभीर पहचान की चोरी और साजिश शामिल थी – और बाद में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति बिडेन ने केवल छह साल की सजा काटने के बाद 2024 में उनकी सजा कम कर दी।
अप्राकृतिकीकरण की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि काज़ीम ने अमेरिकी नागरिक बनने से पहले और बाद में अपनी धोखाधड़ी की योजना बनाई और अपने अपराधों को छुपाया, जिससे उसका प्राकृतिकीकरण गैरकानूनी हो गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि, अपनी धोखाधड़ी योजना से पहले, काज़ीम ने स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए एक दिखावटी विवाह किया और बाद में एक अन्य महिला से शादी की, जो उसे नागरिकता से अयोग्य घोषित कर देती है।
काज़ीम के आपराधिक मुकदमे में प्रस्तुत अदालती दस्तावेजों और सबूतों के अनुसार, मेडफोर्ड, ओरेगॉन में एक पीड़ित ने मई 2013 में आईआरएस को सूचित किया कि उसके और उसके पति की सामाजिक सुरक्षा संख्या और जन्मतिथि सहित व्यक्तिगत पहचान जानकारी (पीआईआई) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से झूठे संघीय और ओरेगन राज्य कर रिटर्न दाखिल किए गए थे।
आईआरएस की जांच में इलिनोइस, मैरीलैंड और जॉर्जिया में आवासों और काज़ीम और अन्य सह-साजिशकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए कई ईमेल और त्वरित मैसेंजर खातों की तलाशी ली गई। शिकागो स्थित एक आवास पर, एजेंटों ने लगभग 150 प्रीपेड डेबिट कार्ड और $50,000 मनीऑर्डर जब्त कर लिए। मैरीलैंड और जॉर्जिया में, एजेंटों ने 50 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 29,000 डॉलर से अधिक राशि के 40 मनी ऑर्डर, 14,000 डॉलर नकद और 12,000 डॉलर से अधिक के फर्जी टैक्स रिफंड वाले कई प्रीपेड डेबिट कार्ड जब्त किए। तलाशी वारंट से एजेंटों को काज़ीम को योजना के नेता और मास्टरमाइंड के रूप में पहचानने में मदद मिली।
इस योजना के परिणामस्वरूप साजिशकर्ताओं के पास 259,000 से अधिक पीड़ितों की चोरी की गई पीआईआई थी। काज़ीम ने एक वियतनामी हैकर से 91,000 से अधिक पहचान खरीदीं जो ओरेगॉन कंपनी के निजी डेटाबेस से उत्पन्न हुई थीं। कंपनी ने हजारों ग्राहकों के लिए रोजगार पूर्व और स्वयंसेवी पृष्ठभूमि की जांच प्रदान की। काज़ीम ने पहचानों को बैचों में विभाजित किया और उन्हें अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ साझा किया। बदले में उन्होंने 2012 और 2015 के बीच फर्जी टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया।
योजना को अंजाम देने में, काज़ीम ने अपने सह-षड्यंत्रकारियों को आईआरएस प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बायपास करने के लिए हजारों इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पिन प्राप्त करने के लिए चुराए गए पीआईआई का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित और निर्देशित किया। साजिश के दौरान उन्होंने 19,500 से अधिक ई-फ़ाइल पिन हासिल किए। काज़ीम ने कई करदाताओं की आईआरएस प्रतिलेखों तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए करदाताओं की पीआईआई का भी उपयोग किया, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी होती है। साजिशकर्ताओं ने आईआरएस से प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिफंड जमा प्राप्त करने के लिए पीड़ितों की चोरी की गई पहचान के साथ प्री-पेड डेबिट कार्ड का भी उपयोग किया।
कुल मिलाकर, काज़ीम 10,139 धोखाधड़ी वाले संघीय कर रिटर्न से जुड़ा था, जो 91 मिलियन डॉलर से अधिक रिफंड प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था और सफलतापूर्वक 11.6 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त कर रहा था। डेबिट कार्ड से रिफंड निकाल लिया गया और 2.1 मिलियन डॉलर से अधिक के कम से कम 2,000 वायर ट्रांसफर नाइजीरिया भेजे गए। इनमें से 700 से अधिक वायर ट्रांसफ़र, कुल $690,000 से अधिक, सीधे काज़ीम से जुड़े थे।
20 जून, 2018 को, काज़ीम को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई और क्षतिपूर्ति के रूप में 12 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया। हालाँकि, 12 दिसंबर, 2024 को, राष्ट्रपति बिडेन ने काज़ीम की सजा को कम कर दिया, साथ ही लगभग 1,500 अन्य लोगों की सजा भी कम कर दी, जो COVID-19 महामारी से जुड़ी स्थितियों के कारण जेल से रिहा होने के बाद घर में नजरबंद थे।
काज़ीम की आपराधिक सजा आईआरएस-आपराधिक जांच, अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग और मानव सेवा महानिरीक्षक कार्यालय और एफबीआई की संयुक्त जांच के परिणामस्वरूप हुई। अन्य एजेंसियों ने जांच सहायता प्रदान की, जिसमें कर प्रशासन के लिए ट्रेजरी महानिरीक्षक भी शामिल थे; अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा; अमेरिकी विदेश विभाग; अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग होमलैंड सुरक्षा जांच, और यूएससीआईएस।
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अंतिम बार समीक्षा/अद्यतन:
04/13/2026

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Source: USCIS