सिएटल में वाशिंगटन राज्य के नियामक अधिकारी एक नेटवर्क के आरोप लगा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के माध्यम से निवेशकों को धोखा देकर लगभग 9.9 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी की. वाशिंगटन राज्य वित्त संस्थान ने बुधवार को एक आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि 2024 से 2025 के बीच निवेश शिक्षा फाउंडेशन, जिनमें जेनिथ एसेट टेक फाउंडेशन शामिल है, और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भागीदार शामिल थे जिन्होंने आरोप लगाए गए धोखाधड़ी के लिए अपने अधिकारों का उल्लंघन किया. वित्त संस्थान ने कहा कि धोखाधड़ी के लिए एक ‘अत्यधिक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी’ का उपयोग किया गया जिसमें झूठे शिक्षा फाउंडेशन, झूठे सुरक्षा टोकन ऑफरिंग, झूठे AI जनित निवेश ट्रेडिंग संकेत और झूठे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया. एजेंसी ने कहा कि कम से कम 38 निवेशक लगभग 9.9 मिलियन डॉलर खो चुके हैं, जिनमें तीन वाशिंगटन के निवेशक शामिल हैं जिन्होंने लगभग 49,000 डॉलर निवेश किए. वित्त संस्थान के अध्यक्ष चार्ल्स क्लैक ने कहा, ‘अधिकारिक एजेंसियों जैसे DFI के लिए इस तरह के उपहार एक्शन के लिए अधिक आवश्यकता है ताकि लोग अपने जीवन के बचत को खो न जाएं. फ़ेडरल ट्रेड कमिशन के डेटा के अनुसार, 2025 में अमेरिकी ने धोखाधड़ी में लगभग 16 अरब डॉलर खो दिए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3.5 अरब डॉलर से अधिक है. इसे हम अस्वीकृत मानते हैं.’ वित्त संस्थान ने कहा कि आरोपित झूठे निवेश शिक्षा संस्थानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन शामिल हैं, पर विज्ञापन किया जिसमें निवेशकों को मुफ्त निवेश शिक्षा प्रदान करने का दावा किया गया और AI तंत्र के माध्यम से ‘ट्रेड संकेत’ प्रदान करने का दावा किया गया जो क्रिप्टोकरेंसी बाजार के समय को ठीक से बता सकते हैं. एजेंसी ने कहा कि इन संस्थानों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैट समूहों के माध्यम से निवेशकों को ट्रेडिंग लेक्चर और ट्रेड संकेत बांटे. एजेंसी ने कहा कि फाउंडेशन ने रुचि रखने वाले निवेशकों को निर्धारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड रखने के लिए आमंत्रित किया जो वेबसाइट और ऐप के माध्यम से आगे आए. इन प्लेटफॉर्म के लिए वाशिंगटन में निर्मित किया गया था ताकि वे अधिक विश्वसनीय दिखाई दें, और निवेशकों को अपने व्यक्तिगत धन के निवेश के लिए धोखा देने के लिए झूठे लाभ के दिखाए. एजेंसी ने कहा कि फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म ने निवेशकों को धोखा देने के लिए आगे फीस के धोखाधड़ी के माध्यम से अपने धन निकालने से पहले अज्ञात फीस के लिए अपील की. ‘अपने तनाव में, कई निवेशक आगे फीस देने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन कोई भी अपने निवेश धन को वापस नहीं पाए.’ आरोप पत्र ने एजेंसी के आशा के अनुसार आरोपित को धोखाधड़ी के अधिकारों के उल्लंघन के लिए बंद कर देने, 1 मिलियन डॉलर के जुर्माना देने और जांच के संबंधित खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए आवेदन करता है.
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