बेलव्यू, वाशिंगटन – अमेरिकी अटॉर्नीज़ द्वारा उजागर किए गए संघीय अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, एक बहु-मिलियन डॉलर की रियल एस्टेट धोखाधड़ी योजना में सिएटल क्षेत्र सहित वाशिंगटन के 22 निवेशकों से भारी मात्रा में धन निकाल लिया गया। इस मामले में, निवेशकों को धोखे से रियल एस्टेट निवेश में शामिल किया गया था।
अभियोजकों के अनुसार, इस योजना में वायर धोखाधड़ी (वायर ट्रांसफर के माध्यम से धोखाधड़ी), मनी लॉन्ड्रिंग (धन को अवैध रूप से वैध दिखाने की प्रक्रिया) और कर धोखाधड़ी शामिल थी। धोखेबाजों ने निवेशकों से प्राप्त धन से एक शानदार जीवनशैली जी, जो कि वास्तविक रियल एस्टेट निवेश से बहुत अलग थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है और यह भारत में भी दंडनीय है।
अदालत के दस्तावेजों में एफबीआई (Federal Bureau of Investigation, अमेरिकी जांच एजेंसी) और आईआरएस (Internal Revenue Service, अमेरिकी कर एजेंसी) द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि निवेशकों के पैसे लक्जरी वस्तुओं की खरीदारी में खर्च किए गए, जिनमें उच्च-स्तरीय आभूषण, महंगी कारें और डाउनटाउन बेलव्यू में एक बड़ा घर शामिल है। डाउनटाउन शहर का मुख्य और सबसे महंगा क्षेत्र होता है।
अमेरिकी अटॉर्नीज़ तमारा किंग की तस्वीरें, एक कस्टम टेस्ला (Tesla, एक प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी) में बैठी हुई, अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई हैं। सिएटल और आसपास के क्षेत्रों में महंगी कारों का चलन बढ़ रहा है।
तमारा किंग पहले पॉल वालन से विवाहित थीं, जिन्हें रक्षा दस्तावेजों में “ठग” और “धोखेबाज” बताया गया है। उन्होंने एक साथ मिलकर एक “भव्य और भ्रमपूर्ण जीवनशैली” जी, जो अक्सर भारतीय समाज में दिखावे और झूठी शान को बढ़ावा देने वाले तत्वों को दर्शाती है।
संघीय अदालत में उपयोग किए गए सबूतों के अनुसार, पॉल वालन और तमारा किंग को 2010 के दशक के मध्य में ईस्टसाइड (सिएटल के पूर्वी हिस्से) में एक रियल एस्टेट पावर कपल (शक्तिशाली जोड़ा) के रूप में प्रचारित किया गया था। पावर कपल शब्द उन जोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली और सफल होते हैं।
हालांकि दंपति अब तलाकशुदा हैं, दोनों को इस मामले में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभियोजकों का कहना है कि यह योजना एक संयुक्त प्रयास था।
आरोप है कि श्री वालन ने ‘हैलोशन’ नामक रियल एस्टेट फंड में निवेश करने का वादा करके निवेशकों से 2.25 मिलियन डॉलर निकाले। फंड निवेश के लिए जमा किए गए धन को कहते हैं।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वालन ने दावा किया कि धन वेस्ट सिएटल में एक लक्जरी कोंडो (अपार्टमेंट) खरीदने और उसका नवीनीकरण करने के लिए जमा किया जाएगा। निवेशकों को एक दशक के भीतर उनके पैसे वापस करने का वादा किया गया था, साथ ही मूलधन भी।
अभियोजकों का कहना है कि तमारा किंग ने 2013 में और 2014 में, दोनों ने मिलकर “हैलोशन निवेशकों को धोखा देने के लिए साजिश रची, और निवेशकों के पैसे को हैलोशन से अन्य व्यावसायिक संस्थाओं और अपनी व्यक्तिगत खातों में गुप्त रूप से भेज दिया।”
जब निवेशकों ने अपने पैसे के बारे में पूछताछ की, तो वालन ने उनसे कहा कि परियोजना विफल होने के बाद उन्हें भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके ठेकेदार को कैंसर हो गया था। यह एक आम रणनीति है जो अक्सर भारतीय संदर्भ में भी देखी जाती है, जहाँ झूठे बहाने देकर लोगों को धोखा दिया जाता है।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, कैंसर का निदान भी झूठा था।
अदालत में प्रस्तुत किए गए सबूतों में से एक मियामी के एक फाइन ज्वैलर (कीमती आभूषण विक्रेता) से रसीद है।
अभियोजकों का कहना है कि यह रसीद लगभग 50,000 डॉलर मूल्य की हीरे की अंगूठी के लिए चेकराइजर चेक (Checkraider check) लिखा गया था, जो धन के दुरुपयोग का संकेत देता है।
अमेरिकी अटॉर्नीज़ ने जूरर्स (न्यायकर्ताओं) को बताया कि किंग ने “अंतिम डॉलर तक अंधाधुंध निकाल लिया।”
रक्षा (defense) का तर्क है कि किंग खुद एक पीड़ित थीं, और उन्हें वालन के आईआरएस के बकाया ऋण के बारे में पता नहीं था।
रक्षा का यह भी दावा है कि वालन एक भारी पीने वाले थे जिन्होंने शराब के साथ पर्चे वाली दवाएं मिलाईं, जुआ खेले और अक्सर किंग को धमकी दी। यह जानकारी भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जहाँ शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या मौजूद है।
इन तर्कों के बावजूद, जूरी ने किंग को वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर धोखाधड़ी के कई मामलों में दोषी पाया। उन्हें दशकों तक जेल हो सकती है।
यह मामला सिएटल क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक चेतावनी है, और यह दर्शाता है कि रियल एस्टेट निवेश में सावधानी बरतना कितना महत्वपूर्ण है।
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